Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении трех контролирующих ЗАО КБ "Софрино" лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 4,7 миллиарда рублей, сказано в сообщении агентства.
Размер ответственности вычислен исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов. В следствии проверки событий банкротства КБ "Софрино", проведенной конкурсным управляющим (АСВ), распознаны показатели преднамеренного банкротства кредитной организации.
Управляющим было обнаружено, что в течении двух лет до отзыва лицензии контролирующими банк лицами (Малышевым Д.К., Марковым А.В., Лаврентьевой А.Н.) принимались решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения, и совершена сделка по приобретению недвижимого имущества по завышенной стоимости. Помимо этого, начальником банка (Малышев) не были предприняты предусмотренные законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" меры по предупреждению банкротства КБ "Софрино".
Указанные события являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, отметило АСВ.
Уголовные дела начальников
МВД России в феврале 2015 года сказало, что прокуратура и милиция министерства открыли дело в отношении бывших начальников коммерческого банка "Софрино" по подозрению в мошенничестве и хищении ликвидных активов организации.
Дело было возбуждено на основании материалов, собранных при проверке банка службой экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Было обнаружено, что в 2013–2014 годах экс-глава банка выдал пару заведомо невозвратных кредитов компаниям-однодневкам общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Обязательная ревизия залогового имущества заемщиков, и анализ их денежного состояния не проводились либо проводились формально, сказало МВД.
Также полиция узнала, что юридические адреса прокредитованных организаций фиктивны, а в качестве соучредителей и начальников выступили подставные лица. Выданные в качестве кредитов деньги легализовывались через приобретение у банка "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, и векселей других коммерческих структур.
В сообщении говорится, что в местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты электронные носители информации, документация, печати фиктивных юрлиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования.
Размер ответственности вычислен исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов. В следствии проверки событий банкротства КБ "Софрино", проведенной конкурсным управляющим (АСВ), распознаны показатели преднамеренного банкротства кредитной организации.
Управляющим было обнаружено, что в течении двух лет до отзыва лицензии контролирующими банк лицами (Малышевым Д.К., Марковым А.В., Лаврентьевой А.Н.) принимались решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения, и совершена сделка по приобретению недвижимого имущества по завышенной стоимости. Помимо этого, начальником банка (Малышев) не были предприняты предусмотренные законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" меры по предупреждению банкротства КБ "Софрино".
Указанные события являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, отметило АСВ.
Уголовные дела начальников
МВД России в феврале 2015 года сказало, что прокуратура и милиция министерства открыли дело в отношении бывших начальников коммерческого банка "Софрино" по подозрению в мошенничестве и хищении ликвидных активов организации.
Дело было возбуждено на основании материалов, собранных при проверке банка службой экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Было обнаружено, что в 2013–2014 годах экс-глава банка выдал пару заведомо невозвратных кредитов компаниям-однодневкам общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Обязательная ревизия залогового имущества заемщиков, и анализ их денежного состояния не проводились либо проводились формально, сказало МВД.
Также полиция узнала, что юридические адреса прокредитованных организаций фиктивны, а в качестве соучредителей и начальников выступили подставные лица. Выданные в качестве кредитов деньги легализовывались через приобретение у банка "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, и векселей других коммерческих структур.
В сообщении говорится, что в местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты электронные носители информации, документация, печати фиктивных юрлиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования.
